證券代碼：600030 證券簡稱：中信證券 公告編號：臨2023-030
中信證券股份有限公司
【資料圖】
第八屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司第八屆董事會第七次會議于2023年5月22日發出書面會議通知，2023年5月
的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規定。
會議以記名投票方式表決，審議通過以下議案：
一、關于修訂公司《董事會提名委員會議事規則》《董事會薪酬與考核委員會議
事規則》的議案
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
二、關于修訂公司《董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理辦
法》的議案
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
三、關于修訂公司《內部信息管理工作指引》的議案
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
修訂后的公司《董事會提名委員會議事規則》《董事會薪酬與考核委員會議事規
則》及《董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理辦法》將與本公告
同日披露。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
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中信證券:中信證券股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告
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